Завладение 95 млн грн "Укрзализныци": разоблачена организованная группа во главе с экс-советником Офиса президента

Об этом сообщает пресс-служба САП и НАБУ, передает RegioNews.

Организованная группа была создана в 2021 году с целью контроля за денежными средствами АО "Укрзализныця".

В течение июня-декабря 2022 года руководитель ОГ через подконтрольных должностных лиц "Укрзализныци" обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов. Снабжение трансформаторов происходило по завышенной стоимости. В качестве основания для отклонения предложений других участников закупки с более выгодными ценовыми условиями злоумышленники использовали письмо "Об угрозах государственной безопасности”.

При этом руководитель ОГ умышленно проигнорировал гражданство (Республика Беларусь) контролера компании, которая выиграла тендер, и его связи с Россией.

Установлено, что этот "победитель" закупил трансформаторы через зарегистрированную в Болгарии контролируемую фирму-прокладку у производителя в Узбекистане, которым частично владели юридические лица из РФ и перепродавались УЗ по вдвое завышенной цене.

Как следствие, "Укрзализныця" понесла убытки на 94,8 млн грн, которыми завладели участники преступления.

Благодаря действиям детективов и прокуроров суд арестовал на 53 млн грн на банковских счетах компании-поставщика.

Задержаны лидер, соорганизатор и двое участников организованной группы.

Предварительная правовая квалификация: ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Напомним, ранее ГБР разоблачило многомиллионную схему по продаже леса в Сумской области. Правоохранители сообщили о подозрении семи руководителям агролесхозов Сумщины и бывшему заместителю генерального директора областного коммунального предприятия "Сумыоблагролес".