Заволодіння 95 млн грн "Укрзалізниці": викрита організована група на чолі з ексрадником Офісу президента

Про це повідомляє пресслужба САП та НАБУ, передає RegioNews.

Організована група була створена у 2021 році з метою контролю за грошовими коштами АТ "Укрзалізниця”.

Впродовж червня-грудня 2022 року керівник ОГ через підконтрольних службових осіб "Укрзалізниці” забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів. Постачання трансформаторів відбувалося за завищеною вартістю. Як підставу для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами зловмисники використали лист "Щодо загроз державній безпеці”.

При цьому керівник ОГ умисно проігнорував громадянство (Республіка Білорусь) контролера компанії, яка "виграла” тендер, та його зв’язки з Росією.

Встановлено, що цей "переможець" закупив трансформатори через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку у виробника в Узбекистані, яким частково володіли юридичні особи з РФ, та перепродавались УЗ за вдвічі завищеною ціною.

Як наслідок, "Укрзалізниця” зазнала збитків на 94,8 млн грн, якими заволоділи учасники злочину.

Завдяки діям детективів та прокурорів суд наклав арешт на 53 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника.

Наразі затримані лідер, співорганізатор та двоє учасників організованої групи.

Попередня правова кваліфікація: ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагадаємо, раніше ДБР викрило багатомільйонну схему з продажу лісу у Сумській області. Правоохоронці повідомили про підозру семи керівникам агролісгоспів Сумщини та колишньому заступнику генерального директора обласного комунального підприємства "Сумиоблагроліс".