В Киевской области задержали бизнесмена, который перечислил боевикам "днр" более 15 млн грн
На Киевщине правоохранители задержали гендиректор литейного завода по временно оккупированной Макеевке Донецкой области, который причастен к финансированию террористической организации "днр"
Как сообщает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Отмечается, что в преддверии полномасштабной войны мужчина перечислил в "бюджет" боевиков десятки миллионов.
По данным следствия, после захвата Макеевки в 2014 году предприниматель продолжил заниматься бизнесом во временно оккупированной части региона.
Для этого завод продавал оборудование в Украине через подставные фирмы, зарегистрированные в нашем государстве. По документам товар шел из Таганрога, но фактически завозился из Макеевки через Ростовскую область РФ.
Таким образом, до начала полномасштабного вторжения России дельцы обходили ограничения, введенные на торговлю с захваченными предприятиями на востоке Украины.
Чтобы реализовать сделку, ее участники создали сеть подконтрольных коммерческих структур в Винницкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также России.
Большую часть полученных "прибылей" дельцы перечисляли в "бюджет ДНР" как уплату "налогов и сборов". "Транзакции" осуществляли через подсанкционные банки в России и временно оккупированном Донбассе.
Установлено, что сам организатор "схемы" еще до 24 февраля 2022 выехал на Киевщину, где пытался "залечь на дно" и тем самым избежать правосудия.
Однако правоохранители разоблачили его преступную деятельность и задержали. Кроме него разоблачены его сообщники в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье.
Организатору нелегального бизнеса доложено о подозрении в финансировании терроризма. Ему избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, СБУ сообщила о задержании трех агентов российской разведки в Харьковской и Житомирской областях.
Подписывайся, чтобы узнать новости первым
