UA | RU
09 жовтня 2023, 13:41

На Київщині затримали бізнесмена, який перерахував бойовикам "днр" понад 15 млн грн

Фото: СБУ

На Київщині правоохоронці затримали гендиректора ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині, який причетний до фінансування терористичної організації "днр"

Як інформує RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Зазначається, що напередодні повномасштабної війни чоловік перерахував до "бюджету" бойовиків десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.

За даними слідства, після захоплення Макіївки у 2014 році підприємець продовжив займатися бізнесом в тимчасово окупованій частині регіону.

Для цього завод продавав обладнання в Україну через підставні фірми, зареєстровані в нашій державі. За документами, товар йшов із Таганрога, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область РФ.

Таким чином до початку повномасштабного вторгнення Росії ділки обходили обмеження, запроваджені на торгівлю із захопленими підприємствами на сході України.

Щоб реалізувати оборудку, її учасники створили мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також в Росії.

Велику частину одержаних "прибутків" ділки перераховували до "бюджету ДНР" як сплати "податків і зборів". "Транзакції" здійснювали через підсанкційні банки у Росії та у тимчасово окупованому Донбасі.

Встановлено, що сам організатор "схеми" ще до 24 лютого 2022 року виїхав на Київщину, де намагався "залягти на дно" і тим самим уникнути правосуддя.

Однак, правоохоронці викрили його злочинну діяльність і затримали. Крім нього викрито його спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.

Організатору нелегального бізнесу повідомлено про підозру в фінансуванні тероризму. Йому обрано запобіжний захід ˗ тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ повідомила про затримання трьох агентів російської розвідки у Харківській та Житомирській областях.

12 листопада 2024
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Нещодавно під час 10-ого Київського міжнародного економічного форуму дуже активно обговорювалися питання щодо відновлення роботи деяких аеропортів в Україні. Загалом, на думку фахівців, це має дещо по...
07 листопада 2024
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Фахівці почали говорити про другу хвилю еміграції українців до країн Європи. Наразі йдеться про виїзд за кордон школярів старших класів, які їдуть туди не самі, а переважно з батьками. RegioNews з’ясо...
04 листопада 2024
Мефедрон в боксерських грушах та чайних пакетиках – стало відомо, як працював наркокартель "Хімпром"
Чайні пакетики та боксерські груші в якості контейнерів – так транспортував і реалізовував наркотики транснаціональний наркокартель «Хімпром», створений громадянином Росії Єгором Буркіним (Єгором Левч...
29 жовтня 2024
Гучна реформа МСЕК: чи є шанс поставити хрест на липових довідках про інвалідність
Після затримання очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, справи про видачу сумнівних довідок про інвалідність у цьому регіоні почали вспливати просто пачками. Наприклад, у цій справі вже за...
На Волині чоловік за 3000 доларів намагався підкупити прикордонника аби потрапити в Білорусь
13 листопада 2024, 00:56
У Запоріжжі вимагачі викрали 25-річного молодика через неіснуючий борг
13 листопада 2024, 00:14
Розслідування щодо очільниці Хмельницької МСЕК: суд арештував 1,5 тисячі "інвалідних" медичних справ
12 листопада 2024, 23:46
Геннадій Фукс через суд поновився на посаді заступника голови Запорізької облради
12 листопада 2024, 22:13
Суд на Волині зобов'язав УПЦ МП повернути собор у державну власність
12 листопада 2024, 21:27
ДБР взялося за посадовця Міноборони, який списав Гринкевичу багатомільйонний штраф
12 листопада 2024, 21:03
На Харківщині мікроавтобус на смерть переїхав дворічну дівчинку
12 листопада 2024, 20:26
Апеляційний суд у Києві ухвалив рішення щодо запобіжного заходу Тищенку
12 листопада 2024, 20:01
У Києві невідомі запустили феєрверк
12 листопада 2024, 19:39
У прокуратурі показали наслідки удару нового російського дрона "Молнія" у Харкові
12 листопада 2024, 19:06