В Одессе СБУ пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом в 500 млн грн
![](https://devb.regionews.ua/static/img/5/4/546546765765sbu2_605x320.jpg)
В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 500 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс служба СБУ, передает RegioNews.
Организаторы с начала 2020 года проводили незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм.
Среди "пользователей услуг" были, в частности, коммерческие структуры, которые стали победителями в тендерах на проведение работ и закупку товаров за бюджетные средства", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, злоумышленники по заказу "клиентов" переводили средства в наличные для уклонения от уплаты налогов и вывода денег в теневой сектор.
Конвертационный центр также "помогал" клиентам переводить деньги в другие страны, в том числе в Российскую Федерацию. Сотрудники спецслужбы задокументировали факт перечисления нескольких сотен миллионов рублей на территорию страны-агрессора", - добавили в СБУ.
Во время следственных действий в офисных помещениях правоохранители изъяли черновую бухгалтерию и наличные в разных валютах на общую сумму более 9 миллионов гривен.
![](https://devb.regionews.ua/static/img/1/2/1200_0_1665032055_3890_290x180.jpg)
![](https://devb.regionews.ua/static/img/3/8/38_main_v1703596130_290x180.jpg)
![](https://devb.regionews.ua/static/img/5/e/5e6a1fce8dbdb_1567082696_4365_290x180.jpg)
![](https://devb.regionews.ua/static/img/1/1/1111_13_290x180.jpg)
![](https://devb.regionews.ua/static/img/1/_/1___6299_605x320.jpg)
![](https://devb.regionews.ua/static/img/i/m/imgonline_com_ua_frame_blurred_npio8xr5nscncr48_605x320.jpg)
![](https://devb.regionews.ua/static/img/1/_/1___5491_605x320.jpg)
![](https://devb.regionews.ua/static/img/1/2/1200_0_1665032055_3890_605x320.jpg)
![](https://devb.regionews.ua/static/img/3/8/38_main_v1703596130_605x320.jpg)