В Одесі СБУ припинила діяльність конвертаційного центру з оборотом в 500 млн грн
В Одесі працівники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру з загальним обігом понад 500 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.
Організатори з початку 2020 року проводили незаконні фінансові операції через низку підконтрольних фірм.
Серед "користувачів послуг" були, зокрема, комерційні структури, які стали переможцями у тендерах на проведення робіт та закупівлю товарів за бюджетні кошти", - йдеться в повідомленні.
За даними СБУ, зловмисники на замовлення "клієнтів" переводили кошти у готівку для ухилення від сплати податків та виведення грошей у тіньовий сектор.
Конвертаційний центр також "допомагав" клієнтам переводити гроші в інші країни, в тому числі до Російської Федерації. Співробітники спецслужби задокументували факт перерахування декількох сотень мільйонів рублів на територію країни-агресора", - додали в СБУ.
Під час слідчих дій в офісних приміщеннях правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію та готівку у різних валютах на загальну суму понад 9 мільйонів гривень.
