Викритий один з найбільших конвертцентрів України з річним оборотом у понад 20 млрд грн, - Венедіктова
Львівські обласні прокуратура спільно з СБУ припинили незаконну діяльність масштабного конвертаційного центру. До нього входило понад 70 фіктивних підприємств, зареєстрованих в кількох областях України.
Про це повідомила Генпрокурор Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.
Тільки протягом 2020 року шляхом підробки документів та їх використання, а також за рахунок так званих "скруток" ПДВ понад 70 фіктивних підприємств у кількох областях України проконвертували грошові кошти в сумі близько 20 млрд гривень.
Протиправну діяльність конвертцентру правоохоронці Львівщини документували з вересня. В ході проведення 31 обшуку на території кількох областей виявлено та вилучено готівки на близько 60 млн грн, зокрема майже 1 млн доларів США, фунти стерлінгів, шекелі та іншу валюту. Крім цього, бухгалтерські документи підприємств, печатки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та інше майно.
Припинено роботу одного з найбільших конвертцентрів України з річним оборотом у понад 20 млрд грн Львівська...
Posted by Ірина Венедіктова on Wednesday, December 16, 2020
На причетність до схеми надання послуг з ухилення від сплати податків перевіряються колишні співробітники податкової служби.
Руйнування схем з ухилення від сплати податків та "скруток" ПДВ - наш пріоритет. Тільки цьогоріч завдяки скоординованим зусиллям органів правопорядку до бюджету надійшло понад 25 млрд грн ПДВ, - написала Венедіктова.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Житомирській області СБУ викрила конвертцентр на 200 мільйонів.
