конвертцентр

Загалом у цій справі було проведено 15 обшуків

Щомісяця банда "відмивала" майже півмільярда гривень

Через центр незаконно відшкодовували ПДВ

Зловмисники діяли на території Києва, а також Київської та Харківської областей

Зловмисники переводили кошти в готівку через 25 підставних ФОПів

Конвертували обороти завдяки підробці документів і "скруткам" ПДВ

Зловмисники займалися так званими податковими "скрутками”, що спричинило збитки бюджету в особливо великих розмірах

Обіг коштів у нього становив декілька сотень мільйонів гривень

Центр переводив для підприємств кошти в готівку і мінімізував податкові зобов’язання

Правоохоронці перевіряють факти ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах

"Обслуговувались" у конвертаційному центрі десятки потужних агропромислових підприємств

У Харківській області викрили схему нелегальної конвертації коштів через картки, оформлені на мешканців тимчасово окупованих територій

На Одещині ліквідовано конвертаційний центр з тіньовим обігом у понад 1 млрд грн. Учасники конвертаційного центру, використовуючи фіктивні фірми, надавали послуги підприємствам реального сектору еконо...

Правоохоронці викрили й припинили діяльність конвертаційного центру у Кропивницькому