На Волыни разоблачили масштабную схему сбыта фальшивого горючего: изъято более 13 млн грн наличных
В Волынской области правоохранители ликвидировали действовавшую в нескольких областях сеть незаконного производства и продажи горючего
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.
Под прикрытием легального бизнеса дельцы наладили полный цикл незаконной деятельности – от изготовления фальсификата в арендованных цехах до реализации через сеть партнерских АЗС.
Незаконное производство осуществляли кустарным способом в складских помещениях, где дизельное топливо смешивали с газовым конденсатом. Предварительно, экспертиза подтвердила, что горючее поддельное и некачественное.
Для учета заказов и координации продаж на заправках фигуранты использовали специальный программный комплекс. Расчеты проводились наличными или через подставные фирмы, что позволяло избегать налогов и искусственно формировать налоговый кредит по НДС.
Во время обысков правоохранители изъяли:
- более 80 тысяч литров горючего сомнительного качества и газовый конденсат;
- оборудование для перекачки горючего и топливораздаточных колонок;
- компьютеры, телефоны и черные записи, подтверждающие функционирование схемы;
- наличные в разной валюте: 2,7 млн грн, 230 тысяч долларов и 7 тысяч евро (суммарно более 13 млн грн).
Все имущество направили на экспертизу. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.
Полиция расследует дело по статьям о незаконном изготовлении подакцизных товаров и отмывании денег. Следователи устанавливают всех причастных к схеме.
Напомним, ранее правоохранители приостановили работу двух незаконных автозаправочных станций в Полтавской и Харьковской областях. АЗС работали без лицензий и сертификатов.
Подписывайся, чтобы узнать новости первым
