Помогла вывести 20 млн долларов "Укртатнафты" в первый день войны: будут судить чиновницу банка
В суд направили обвинительный акт относительно заместительницы руководителя банковского департамента, обвиняемого в сокрытии преступления с незаконным выводом 20 млн долларов со счета государственной нефтеперерабатывающей компании
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.
В первый день полномасштабного вторжения РФ группа лиц во главе с членом наблюдательного совета "Укртатнафты", использовав поддельный контракт на поставку сырой нефти и фиктивные счета на оплату, незаконно перечислила эту сумму на счет подконтрольной ему иностранной компании.
Соучастником преступления стала чиновница коммерческого банка, которая внесла ложные данные в копию поддельного контракта и уничтожила оригиналы документов, чтобы скрыть незаконную транзакцию.
Как отметили в Офисе генпрокурора, ранее другим участникам этой сделки уже сообщили о подозрении. Они прячутся за границей и объявлены в международный розыск.
Напомним, подозрение заместительнице начальника департамента одного из коммерческих банков, которая способствовала выводу средств ПАО "Укртатнафта", Бюро экономической безопасности объявило в марте этого года.
Подписывайся, чтобы узнать новости первым
