У экс-нардепа арестовали активы на 1,5 млрд грн: деньги хранились в Люксембурге
Суд арестовал более 35 миллионов долларов, принадлежавших бывшему народному депутату Украины, а также связанным с ним компаниям
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
Соответствующее решение было принято 15 июля на основании ходатайства прокуроров Офиса Генерального прокурора. Денежные средства и ценные бумаги размещены на счетах в Люксембурге, а теперь переданы в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).
Речь идет о парламентарии, который избирался в Верховную Раду нескольких созывов и определенный период возглавлял Киевскую городскую государственную администрацию. По данным следствия, он продолжал коммерческую деятельность за границей, имея контроль над сетью оффшорных компаний в Панаме, Кипре, Гонконге и Британских Виргинских островах. Эти компании приносили значительную прибыль, однако налоги в бюджет Украины с этих доходов не уплачивались.
Арест активов произведен в рамках уголовного производства, касающегося уклонения от налогов в особо крупном размере. Расследование ведет Государственное бюро расследований по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора. К расследованию также привлечены сотрудники Службы безопасности Украины.
В настоящее время продолжаются дальнейшие следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств и каналов движения средств, а также возвращение государству нанесенного ущерба.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье будут судить предпринимателя, который не уплатил почти 4 млн грн налогов.
Подписывайся, чтобы узнать новости первым
