Пожизненный финансовый контроль политиков: в НБУ разъяснили, как он будет работать
![](https://devb.regionews.ua/static/img/1/_/1___3919_605x320.jpg)
После принятия закона об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP) к ним не будет пожизненно применяться усиленный финмониторинг
Об этом заявил Глава Национального банка Андрей Пышный, передает RegioNews.
"Начнем с того, что финмониторинг осуществляется ко всем клиентам банков. Это стандарт, который должен выполняться. Кроме того, PEP (как и другим клиентам) может быть присвоен и низкий, и средний, и высокий уровень риска. Априори высокий уровень риска назначается только иностранным РЕР", - объяснил он.
По словам Пышного, даже если к лицу применяются усиленные процедуры финмониторинга, это не означает, что они бессрочны.
"О чем идет речь в законе? Через 12 месяцев после того, как РЕР перестал выполнять выдающиеся публичные функции и банк убедился, что рисков, свойственных РЕР нет (уровень влияния, объем полномочий в прошлом, связь между прошлыми и действующими полномочиями), его операции понятны, будут применяться обычные процедуры финмониторинга как к любому другому клиенту. Никто не собирается наказывать РЕР какими-то пожизненными усиленными проверками", - заявил глава НБУ.
Также он отреагировал на опасения, что банки будут отказывать PEP в обслуживании и блокировать операции без разбора.
"Мы имеем не лучший опыт очень формального подхода со стороны ряда банков к обслуживанию РЕР, в частности, установка всем без исключения необоснованно высокого уровня риска. Однако ситуацию меняем. И ситуация меняется", - подчеркнул Пышный.
Он добавил, что принятый закон фиксирует механизмы, которые нивелируют такой формальный подход, принятие в отношении РЕР непропорциональных мер. Речь идет о риск-ориентированном подходе, который банки должны применять на практике.
По словам главы НБУ, предусмотрены очень существенные штрафы, если финучреждения будут отказываться применять риск-ориентированный подход.
"В законе - это цифра 1,7 млн грн для небанковских учреждений. А есть еще наши нормативные акты, которые позволяют применить к банкам более существенные меры влияния - штрафы до 10 млн грн", - отметил Пышный.
Напомним, 17 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о политически значимых лицах (РЕР). Этот закон будет засчитан как выполнение требований МВФ. Это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.
![](https://devb.regionews.ua/static/img/3/8/38_main_v1703596130_290x180.jpg)
![](https://devb.regionews.ua/static/img/5/e/5e6a1fce8dbdb_1567082696_4365_290x180.jpg)
![](https://devb.regionews.ua/static/img/1/1/1111_13_290x180.jpg)
![](https://devb.regionews.ua/static/img/i/m/img_2453_290x180.jpg)
![](https://devb.regionews.ua/static/img/1/_/1___6299_605x320.jpg)
![](https://devb.regionews.ua/static/img/i/m/imgonline_com_ua_frame_blurred_npio8xr5nscncr48_605x320.jpg)
![](https://devb.regionews.ua/static/img/1/_/1___5491_605x320.jpg)
![](https://devb.regionews.ua/static/img/3/8/38_main_v1703596130_605x320.jpg)
![](https://devb.regionews.ua/static/img/5/e/5e6a1fce8dbdb_1567082696_4365_605x320.jpg)