В Кропивницком разоблачили конвертационный центр с теневым оборотом более 150 млн грн
![](https://devb.regionews.ua/static/img/w/h/whatsapp_image_2024_07_09_at_125257_1_605x320.jpg)
Правоохранители разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра в Кропивницком
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора и пресс-службу полиции.
Организовала подпольную структуру одна из финансово-промышленных групп. Зарегистрировав ряд фиктивных предприятий, перечисляла на их счета средства и уклонялась от уплаты налогов.
Установлено, что в течение 5 месяцев этого года через конвертационный центр было выведено более 150 млн гривен.
Во время обысков в офисных помещениях и авто дельцов правоохранители изъяли 145 печатей предприятий, печать органа государственной власти, компьютерную технику, 76 мобильных устройств, 324 банковских карт и черновую бухгалтерию.
Полицейские устанавливают всех лиц, причастных к незаконной деятельности.
Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее правоохранители разоблачили в одном из бизнес-центров Киева нелегальное казино и мошеннический колл-центр.
![](https://devb.regionews.ua/static/img/2/6/2623847_290x180.jpg)
![](https://devb.regionews.ua/static/img/s/p/spisok_mizhnarodnih_sponsoriv_vijni_zakrili_290x180.jpg)
![](https://devb.regionews.ua/static/img/p/h/photo_2024_05_28_09_42_53_pmvi7nd_290x180.jpg)
![](https://devb.regionews.ua/static/img/a/p/ap22226393377376_290x180.jpg)
![](https://devb.regionews.ua/static/img/1/_/1___6299_605x320.jpg)
![](https://devb.regionews.ua/static/img/i/m/imgonline_com_ua_frame_blurred_npio8xr5nscncr48_605x320.jpg)
![](https://devb.regionews.ua/static/img/1/_/1___5491_605x320.jpg)
![](https://devb.regionews.ua/static/img/2/6/2623847_605x320.jpg)
![](https://devb.regionews.ua/static/img/s/p/spisok_mizhnarodnih_sponsoriv_vijni_zakrili_605x320.jpg)