В Кропивницком разоблачили конвертационный центр с теневым оборотом более 150 млн грн
Правоохранители разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра в Кропивницком
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора и пресс-службу полиции.
Организовала подпольную структуру одна из финансово-промышленных групп. Зарегистрировав ряд фиктивных предприятий, перечисляла на их счета средства и уклонялась от уплаты налогов.
Установлено, что в течение 5 месяцев этого года через конвертационный центр было выведено более 150 млн гривен.
Во время обысков в офисных помещениях и авто дельцов правоохранители изъяли 145 печатей предприятий, печать органа государственной власти, компьютерную технику, 76 мобильных устройств, 324 банковских карт и черновую бухгалтерию.
Полицейские устанавливают всех лиц, причастных к незаконной деятельности.
Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее правоохранители разоблачили в одном из бизнес-центров Киева нелегальное казино и мошеннический колл-центр.
