В Киеве в бизнес-центре обнаружили подпольное казино и мошеннический колл-центр

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.

Заведение, в котором проводили азартные игры в покер на деньги без соответствующих лицензий, обустроили на девятом этаже здания, а колл-центр на четвертом.

Правоохранители провели обыски по адресу расположения казино и проживанию его организаторов и работников. В игорном заведении изъяли покерное оборудование, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию, видеокамеры с записями посещений казино, а также конверты с наличными для выдачи вознаграждения игрокам.

Во время обыска жилья одного из фигурантов изъяли почти 135 тысяч долларов и около 5 тысяч евро наличными. В БЭБ отметили, что у мужчины нет официального дохода и он не смог объяснить происхождение денег.

Директору бизнес-центра, организовавшего работу незаконного казино, сообщили о подозрении.

По данным БЭБ, в колл-центре на четвертом этаже того же здания мошенники присваивали средства граждан Украины, Германии и Чехии.

Пострадавшим звонили по телефону и предлагали инвестировать в программное обеспечение, которое якобы занимается автоматической торговлей криптовалютами и приносит 5% дохода ежедневно. После перевода жертвами денег на указанные центром виртуальные счета связь с абонентом блокировалась.

Во время обыска правоохранители изъяли более 60 рабочих мест с компьютерной техникой, телефонами, а также черновые записи и пособия по общению с жертвами.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Напомним, мошенники из Днепропетровщины обманули почти 100 человек , собиравших средства для военных. Злоумышленников отправили под суд.