У экс-регионала Макеенко проводят обыски: подробности
Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований проводят обыски у бывшего депутата от запрещенной в Украине ОПЗЖ по делу об отмывании более 500 млн грн
Об этом сообщили пресс-службы СБУ и ГБР, передает RegioNews.
По данным OBOZREVATEL в правоохранительных органах, это Владимир Макеенко.
"Служба безопасности совместно с ГБР проводит обыски по местам жительства и работы бывшего народного депутата Украины, экс-замглавы фракции запрещенной Партии регионов. Правоохранители проверяют его причастность к легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более полумиллиарда грн", — говорится в сообщении СБУ.
Также проверяется информация по уклонению экс-нардепа от уплаты 63 млн грн налогов в течение 2011-2014 годов.
Следственные действия проходят в помещениях руководителей, подконтрольных нардепу компаний, в том числе с регистрацией в оффшорных юрисдикциях.
По имеющимся данным, именно из-за этих коммерческих структур бывший народный депутат мог проводить сделки по легализации "неофициальных" доходов.
В рамках уголовного производства, начатого по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);
- ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Санкция статей предусматривает наказание до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Напомним, 3 августа сообщалось, что ГБР проводит обыски у нардепа, подделавшего документы, находясь за границей. По данным СМИ, речь идет о народном депутате Александре Дубинском.
