В Киеве разоблачили владельцев банка, который помог онлайн-казино "отмыть" почти 5 млрд грн
В Киеве правоохранители ликвидировали схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"За год после начала полномасштабного вторжения России злоумышленники "отмыли" почти 5 млрд грн", - говорится в сообщении.
По материалам следствия, к организации сделки причастны собственники и топ-менеджмент одного из коммерческих банков Киева.
Для реализации преступной схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении. На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов.
При этом в "назначении" платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг.
С каждой транзакции организаторы сделки имели свой "процент", который обналичивать через аффилированные коммерческие структуры.
На основании собранных доказательств трем чиновникам банка, одно из которых его совладелица, сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей);
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём).
- Им грозит наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, в Днепропетровской области полицейские разоблачили группу злоумышленников из четырех человек. Мошенники обманули более 100 человек, собиравших средства на помощь ВСУ.
