В Киеве разоблачили схему "отмывания" средств на лечении в Крыму боевиков
В Киеве правоохранители разоблачили масштабный механизм "отмывания" средств на лечении боевиков и российских военных на территории временно оккупированного Крыма
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Схему организовало руководство одного из санаториев, расположенного в Саках (ТОТ АР Крым). После временной аннексии полуострова оздоровительное учреждение перерегистрировали в органах оккупационной администрации", - говорится в сообщении.
Когда все руководство санатория переехало в Киев, то на временно оккупированной территории остался лишь генеральный директор санатория. При этом в Консульство Украины относительно смены гражданства он не обращался.
Чтобы "киевское" руководство санатория получало деньги за предоставление курортных услуг боевикам, злоумышленники придумали схему. В Украине они зарегистрировали "зеркальное" юридическое лицо, руководителями и сотрудниками которого являются граждане Украины. На ее счета переводили средства для обналичивания. Легализовывали деньги через операции по купле-продаже ценных бумаг.
Сейчас одному из организаторов "схемы" и его сообщнице сообщено о подозрении.
Напомним, ранее СБУ сообщила о задержание военнослужащего ВСУ, завербованного боевиками"ДНР".
Подписывайся, чтобы узнать новости первым
