В Киеве разоблачили мошенников, которые финансировали террористическую организацию
В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила организованную группу выходцев из Сирии, которая занималась незаконными валютными переводами. Транзакции проводились в обход банков, в рамках так называемой системы "хавала".
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает RegioNews.
Правоохранители провели ряд обысков в Киеве и Одесской области, было изъято:
- наличные на более 3,9 миллиона гривен;
- банковские карточки, которые использовались для незаконных операций;
- "черную бухгалтерию" и другие материалы, имеющие доказательственное значение.
Установлено, что через систему, которая функционирует вне украинским законодательством и вне контроля финансового мониторинга Украины, дельцы проводили финансовые операции в интересах участников международных террористических группировок.
В Киеве организатору схемы уже сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Напомним, СБУ расследует диверсионные действия должностных лиц "Донецкоблгаза", речь идет об отключении 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения ООС.
