В Киеве прекратили деятельность мощного конвертцентра с оборотом 15 миллиардов гривен
В Киеве Служба безопасности Украины прекратила работу масштабного конвертационного центра, который за время своей работы организовал оборот средств на более чем 15 миллиардов гривен. К организации этой схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Центр функционировал в течение 2019-2020 лет... С его помощью тысячи предприятий, в том числе государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.
Известно, что организаторы схемы давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степеней риска. Таким образом, злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС и как следствие – уклоняться от уплаты налогов.
В ходе санкционированных обысков в офисах и местах жительства фигурантов правоохранители обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления.
Этот конвертационный центр был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита с НДС, который ранее блокировала Служба в ГНС.
Ранее сообщалось, что на Житомирщине задержали налоговика, который продавал данные из баз ГНС.
