UA | RU
02 марта 2020, 11:30

В Киеве ликвидировали центр минимизации таможенных платежей

Через центр минимизации таможенных платежей по заниженной таможенной стоимости в Украину было ввезено товаров на 100 млн. грн
Через центр минимизации таможенных платежей по заниженной таможенной стоимости в Украину было ввезено товаров на 100 млн. грн

Об этом написал на своей странице в Facebook первый заместитель начальника Главного управления ДФС в г.. Киеве Игорь Скороход, сообщает RegioNews.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Прокуратура міста Києва ліквідували...

Опубліковано Ігор Володимирович Скороход Неділя, 1 березня 2020 р.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Киеве ликвидировали центр минимизации таможенных платежей, через который в Украине в течение 2019-2020 гг. Перемещено товаров по значительно заниженной таможенной стоимости на 100 млн грн.

Правоохранители установили группу лиц, которые по заказу владельцев спортивных заведений и интернет-магазинов, которые осуществляют реализацию реабилитационных и спортивных товаров, наладили канал перемещения на таможенную территорию Украины спортивного питания по значительно заниженной таможенной стоимости.

Мошенники создали группу подконтрольных физических лиц-предпринимателей и предприятий-импортеров. От их имен заключили внешнеэкономические контракты с европейскими компаниями-производителями на поставку спортивного питания.

Растаможивая товары, злоумышленники подавали в таможенные органы инвойсы и другие документы от имени подконтрольных предприятий-импортеров с недостоверными сведениями относительно фактической стоимости импортируемых ТМЦ, которую занижали в 3-3,5 раза. В результате таких действий фигуранты, соответственно, занижали и уплату таможенных платежей.

Далее мошенническим способом ввозимые товары фактически передавали заказчикам минимизации, а документально - отражали их продажа в адрес подконтрольных физических лиц-предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения.

В течение 2019-2020 гг. через компании, которые входили в состав центра минимизации таможенных платежей, было ввезено товаров с занижением таможенной стоимости на 100 млн грн.

Из незаконного оборота изъято неучтенные наличные в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 3,6 млн грн, партию спортивного питания на сумму около 20 млн грн, электронные прайс-листы компаний-нерезидентов с указанием фактической стоимости импортируемых ТМЦ и другие доказательства незаконной деятельности.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
В Украине ожидается до +15 градусов: погода на выходные
21 марта 2025, 17:55
Стало известно, когда экономика Украины выйдет на довоенный уровень
21 марта 2025, 17:49
В Украину контрабандой ввозили экстракт каннабиса из Польши
21 марта 2025, 17:28
На Днепропетровщине организатор межрегионального наркоканала приговорен к 7 годам заключения
21 марта 2025, 17:25
Президент Чехии прокомментировал масштабные удары РФ после поездки в Одессу
21 марта 2025, 17:09
В Украине хотят снизить мобилизационный возраст с 60 до 55 лет
21 марта 2025, 16:59
В Херсонской области взорвали автомобиль с российскими офицерами
21 марта 2025, 16:44
На Буковине задержали правоохранителя, который за 5500 долларов помогал вывозить мужчин в Молдову
21 марта 2025, 16:11
Угрожал взорвать гранату: прикарпатские полицейские задержали "шутника"
21 марта 2025, 15:56
Суд объявил приговор эксдепутатке Кормышкиной: какое наказание получила женщина
21 марта 2025, 15:43