В Хмельницкой области сотрудники ГБР нашли 6 миллионов долларов в доме руководителя МТЭК и ее сына
Правоохранители разоблачили на незаконном обогащенные руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) и ее сына, занимающего руководящую должность в областном управлении Пенсионного фонда. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 млн долларов в разных валютах
Об этом сообщило ГБР, передает RegioNews.
Обыски у должностных лиц были проведены в рамках уголовного производства по незаконному оформлению инвалидности мужчинам, пытающимся избежать военной службы.
Так, у руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс. долларов, ряд поддельных медицинских документов, списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.
Дома у чиновников нашли более 5,2 млн долларов, 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности.
"Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке – в шкафах, ящиках, нишах. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность чиновников и отмывание ими денег через разные бизнес-проекты", – рассказали в ГБР.
Во время следственных действий чиновник пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно.
Также, правоохранители обнаружили, что семье чиновников принадлежат немалое состояние.
"Они владеют 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 млн грн, гостинично-ресторанным комплексом почти на 3 тыс. кв. м в одном из парков Хмельницкого. За рубежом в их собственности недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. На валютных зарубежных счетах семья также "накопила" почти 2,3 млн долларов", – говорится в сообщении.
Установлено, что все это состояние руководители не внесли в свои ежегодные декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.
Чиновникам готовят подозрения в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой, легализации имущества, полученного преступным путем, по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах, декларировании недостоверной информации и незаконного обогащения. Санкция статей предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией всего имущества.
Напомним, СБУ разоблачила масштабную преступную группировку, специализировавшуюся на схемах для уклонистов. Правоохранители в Киевской и Харьковской областях задержали 14 злоумышленников, причастных к схемам.
