36 млн налички: ликвидирован конвертцентр, который прикрывался людьми с инвалидностью
Работники прокуратуры и фискальной службы ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, работавший в двух областях под прикрытием объединения лиц с инвалидностью.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает RegioNews.
По данным следствия, злоумышленники действовали на территории Киева, Киевской и Харьковской областей.
С помощью фиктивных и транзитных фирм они предоставляли компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.
В частности, предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги снимались и после вычета 10-12% передавались заказчикам незаконных услуг", - говорится в сообщении.
С целью использования налоговой льготы в размере 20%, организаторами преступной схемы использовалось предприятие объединения лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Вследствие проведенных обысков было обнаружено и изъято наличные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму примерно 36 млн грн, 72 печати предприятий с признаками фиктивности, черновые записи, бухгалтерские и другие документы.
Кроме того, на счетах подконтрольных предприятий арестованы денежные средства в сумме почти 2 млн грн", - добавили в прокуратуре.
Напомним, на Днепропетровщине разоблачили сеть провокаторов, которые распространяли антиукраинские материалы, они распространяли неправдивую информацию относительно будущих выборов в Украине.
