відмивання грошей
-
17 млн грн за 2,5 року: журналісти розповіли про бізнес дружини фігуранта "Карфагена"
Дружина фігуранта операції НАБУ і САП "Карфаген" Івана Тимошенка, Тетяна, після роботи лікаркою у Рівненському пологовому будинку зайнялася підприємницькою діяльністю. За два з половиною роки її задек...23 вересня 2026, 11:24 -
"Кришування" кол-центрів і відмивання коштів: серед фігурантів – посадовець Офісу Генпрокурора
НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично отримували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів та легалізовували незаконно отримані кошти05 вересня 2026, 13:50 -
Мільярдні схеми Медведчука: справу про нафтопровід і відмивання коштів передали до суду
Офіс Генерального прокурора скерував обвинувальний акт стосовно колишнього народного депутата, який організував масштабну схему заволодіння державним майном03 березня 2026, 12:36 -
Галущенко та офшори: хто допоміг легалізувати сотні мільйонів доларів
Нардеп Ярослав Железняк розповів про одного з головних фігурантів скандалу з легалізацією 112 млн доларів через офшорний інвестиційний фонд, пов'язаний зі справою колишнього міністра енергетики Герман...17 лютого 2026, 13:03 -
САП проситиме для екс-міністра Галущенка 425 млн грн застави
САП проситиме для колишнього міністра енергетики України Герман Галущенко тримання під вартою із заставою у 425 млн гривень17 лютого 2026, 09:12 -
Колишньому міністру енергетики Галущенку вручили підозру у справі "Мідас"
Колишньому міністру енергетики Герману Галущенку вручили підозру у справі "Мідас". Його підозрюють у відмиванні коштів у великому розмірі16 лютого 2026, 08:37 -
На Черкащині посадовцю повідомили про підозру через завдані збитки на 5,6 млн грн під час облаштування укриття
Поліція встановила, що посадовець на Черкащині недбало організував будівництво укриття, завдавши громаді мільйонних збитків27 січня 2026, 18:20 -
За справу Шевцової та Айбокс Банку візьметься Верховний Суд
Касаційний кримінальний суд розгляне скаргу Офісу Генпрокурора щодо закриття справи БЕБ про відмивання 5 млрд грн для онлайн-казино через Айбокс Банк21 листопада 2025, 11:28 -
Народного депутата підозрюють у легалізації 9 млн грн, витрачених на елітні авто
НАБУ та САП повідомили про підозру чинному народному депутату України у легалізації понад 9 млн грн доходів, отриманих нібито злочинним шляхом16 жовтня 2025, 18:51 -
На Житомирщині 55-річний чоловік привласнив 700 тисяч гривень на ремонті котелень
Поліція Бердичівського району розслідує справу про розкрадання бюджетних коштів під час ремонту котелень у школах району15 жовтня 2025, 20:20 -
Міжнародна кіберсхема: шахраї вкрали понад $1,5 млн із держустанови США
Українські правоохоронці допомогли викрити міжнародну схему шахрайських переказів на понад 1,5 млн доларів26 вересня 2025, 18:00 -
У Києві викрито розкрадання 1,8 млн грн на ремонті шкільних укриттів
Прокуратура Києва повідомила про підозру колишньому керівнику інженерної групи управління освіти Шевченківської районної адміністрації20 серпня 2025, 16:25 -
На Львівщині викрито схему з "Муніципальною нянею" - 2 млн грн збитків бюджету на фіктивних договорах
У Стрию викрили схему розкрадання державних коштів у межах програми "Муніципальна няня"25 липня 2025, 17:19 -
У Львові викрито розтрату 1,7 млн грн під час ліквідації наслідків ракетного удару
У Львові двом керівницям районних адміністрацій оголошено підозру у справі про розтрату коштів, які були призначені на ліквідацію наслідків ракетного удару25 липня 2025, 13:53 -
На Одещині судитимуть чоловіка за торгівлю нелегальними сигаретами на 7,8 млн грн
Правоохоронці завершили розслідування справи щодо масштабної незаконної торгівлі сигаретами в Одеській області14 липня 2025, 14:30 -
Співвласницю Ibox банку підозрюють у "відмиванні" 5 млрд грн
Перед судом постануть співвласниця Ibox банку Альона Шевцова та її пособниці02 липня 2025, 14:59 -
Збори коштів для хворого на СМА Назарія Гусакова: поліція відкрила кримінальні справи
Правоохоронці розпочали два кримінальні провадження за фактами збору коштів для львів'янина Назарія Гусакова, який заявляв про потребу у закупівлі дороговартісного препарату для лікування спіральної м...23 червня 2025, 11:30 -
На Київщині викрили заступника мера одного з міст у привласненні 4,6 млн грн
Серед фігурантів - заступник мера, чиновники міськради та підприємці13 червня 2025, 15:50 -
Ексначальника одеського ТЦК судитимуть за відмивання 140 млн грн
Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП за підозрою в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, на суму ...05 березня 2025, 14:40 -
На Одещині ліквідували конвертаційний центр з мільярдним обігом
На Одещині ліквідовано конвертаційний центр з тіньовим обігом у понад 1 млрд грн. Учасники конвертаційного центру, використовуючи фіктивні фірми, надавали послуги підприємствам реального сектору еконо...05 липня 2024, 15:39 -
ДБР закрило справу проти соратника Коломойського - ЦПК
Державне бюро розслідувань вдруге закрило кримінальне провадження щодо ймовірного відмивання грошей соратником олігарха Ігоря Коломойського – нардепом Ігорем Палицею23 вересня 2021, 15:38
- 17:20 29 вересня Росіяни вдарили КАБом по школі в Сумах
- 17:16 29 вересня Уряд спрямував 518,3 млн грн на захист державної цифрової інфраструктури
- 16:56 29 вересня На Харківщині Toyota зіткнулася з ВАЗ: пасажир зазнав тяжких травм
- 16:55 29 вересня На Одещині російська ракета влучила в притулок для тварин: загинули коти та собаки
- 16:28 29 вересня На Херсонщині жінку судитимуть за організацію псевдореферендуму на користь РФ
- 16:15 29 вересня Державі повернули причал, незаконно оформлений на приватне товариство
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Ткач Костянтин Іванович
Скандальний одеський бізнесмен
Кузьміних Сергій Володимирович
Народний депутат України, підприємець, засновник благодійного фонду. Фігурант антикорупційних розслідувань
Кравченко Руслан Андрійович
Колишній генпрокурор України, ексголова ДПС України