В Україні викрили угруповання, яке через криптовалюту легалізувало 42 мільйони доларів
Кіберполіція України разом з міжнародними фахівцями у сфері цифрових валют, виявили трьох осіб, причетних до відмивання грошей через криптовалюту.
Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України, передає Regionews.
Було викрито злочинне угруповання, фігуранти якого надавали послуги з легалізації та переведення в готівку грошей, здобутих злочинним шляхом.
Упродовж двох років зловмисники здійснили фінансових операцій на 42 мільйони доларів", - йдеться у повідомленні.
За такі дії трьом фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування у цій справі триває.
Також повідомляється, що на початку 2020 року Департамент кіберполіції почав співпрацю з однією з найбільших у світі бірж цифрових валют Binance.
Раніше повідомлялось, що у Запоріжжі Служба безпеки України викрила незаконні оборудки із комунальною землею, внаслідок чого бюджет міста недоотримав понад 5 мільйонів гривень.
