Завищували вартість послуг до 50%: поліція викрила "схему" заволодіння коштами судновласників
Правоохоронці викрили злочинну "схему", яку організували посадові особи комерційної структури, а саме – морського агента, що надає відповідні послуги в морських портах Миколаїв та Чорноморська.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Нацполіцію.
В ході слідства встановлено, що підприємство уклало кілька договорів надання послуг з іншими товариствами, зокрема буксирних. Так, відповідно до угод останні надають послуги з буксирування суден замовника (морського агента) за вже визначеними тарифами, а той своєю чергою надає рахунки судновласникам для оплати.
Посадовці комерційної структури перед тим, як надсилати рахунки кінцевому платнику, фабрикували платежі буксирної компанії. В них завищували вартість наданих послуг до 50% від фактичних рахунків", - йдеться у повідомленні.
Тільки за січень-травень 2020 року за такою "схемою" лише одного з численних іноземних операторів ошукали на суму понад два мільйони гривень.
Оперативники та слідчі поліції провели санкціоновані обшуки в офісах суб’єктів господарської діяльності, а також за місцем мешкання осіб, причетних до злочину. Процесуальні заходи проводилися на території Одеської та Миколаївської областей.
На рахунки комерційної структури – морського агента накладено арешти.
Досудове розслідування проводиться у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Раніше повідомлялось, що Служба безпеки України заблокувала протиправну діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry, від якої постраждали 600 тисяч вкладників.
Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим
