У Києві посадовець банку разом зі спільниками зняли з рахунку клієнтки 169 тисяч доларів
Керуючому філії одного з державних банків та двом його спільникам повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах
Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.
Керівник філії банку мав доступ до програмного забезпечення та клієнтської бази фінустанови. Він моніторив рахунки, на яких були значні суми коштів, однак власники ними тривалий час не користувались.
У травні 2023 року зловмисник зацікавився рахунком однієї з клієнток на майже 169 тисяч доларів. Він скопіював усі дані рахунку, паспортні та персональні дані клієнтки і передав інформацію двом спільникам – чоловіку та жінці.
Спільники виготовили підроблений паспорт на ім’я власниці рахунку, у який вклеїли фото співучасниці шахрайства. Згодом вона у перуці та окулярах з підробленими документами у відділенні банку, пройшовши процедуру верифікації клієнта, змінила фінансовий номер телефону.
Отримавши доступ до валютного рахунку, підозрювані у той же день здійснили конвертацію 169 тис доларів в гривні та перевели майже 6,2 млн грн на відкритий ними гривневий картковий рахунок.
Після цього спільники за добу частково зняли готівку та придбали золоті прикраси на суму майже 6,2 млн гривень.
Під час санкціонованих обшуків у підозрюваних вилучили жіночі перуки, окуляри, телефони, банківські картки, копії паспортів клієнтів з бази банку, ювелірні вироби, 12 700 доларів, 40 500 гривень. Також вилучені автомобілі Infiniti FX35, BMW I3 та Lexus LX 470.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Крім того, перевіряється причетність спільників до заволодіння грошима інших клієнтів банку на суму понад 250 тисяч доларів. Ще майже 110 тисяч доларів та 7 тисяч євро вони намагались перевести на власні рахунки.
Нагадаємо, поліцейські затримали двох чоловіків, які підірвали банк у центрі Чернігова 6 травня, щоб викрасти понад 5 млн грн.
Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим
