Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.
Повідомляється, що шахраї під приводом вкладення коштів у купівлю акцій та криптовалюти ошукали громадян України, Республіки Молдова, країн Європейського Союзу, Об’єднаних Арабських Еміратів та Сполучених Штатів Америки. Вони телефонували громадянам різних країн, називалися працівниками інвестиційної компанії і схиляли співрозмовників до перерахування коштів під приводом інвестування у криптовалюту, цінні папери та інші активи.
"В орендованому угрупованням приміщенні було створено та обладнано окремі структурні підрозділи злочинної організації: "служба безпеки", "відділ холодників" та "відділ тім-лідерів". Кожний відділ мав свої функції, штат працівників, свого адміністратора, інструкції щодо введення потерпілих в оману та навчальний матеріал. Штатна чисельність колл-центру складала до 80 працівників. Щомісячний дохід "інвестиційного холдингу" становив 150-200 тис. дол, з якого до 100 тис. дол йшло на забезпечення діяльності, у тому числі 50 тис. дол – на зарплати. Лише оренда приміщення становила 10 тис дол США на місяць, приміщення шахраї змінювали кожні 3-4 місяці з метою конспірації", – йдеться у повідомленні.
Проведено близько 30 обшуків, під час яких вилучено комп’ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони, чорнові записи, сценарії розмов з клієнтами.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу, триває встановлення інших учасників оборудки, усіх потерпілих і розмірів завданих збитків.
Нагадаємо, у Києві викрили детективне агентство, працівники якого за гроші приховано стежили за громадянами, а також незаконно надавали інформацію з державних і правоохоронних баз даних.