Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины, передает RegioNews.
Сообщается, что мошенники под предлогом вложения средств в покупку акций и криптовалюты обманули граждан Украины, Республики Молдова, стран Европейского Союза, Объединенных Арабских Эмиратов и Соединенных Штатов Америки. Они звонили по телефону гражданам разных стран, назывались работниками инвестиционной компании и склоняли собеседников к перечислению средств под предлогом инвестирования в криптовалюту, ценные бумаги и другие активы.
"В арендованном группировкой помещении были созданы и оборудованы отдельные структурные подразделения преступной организации: "служба безопасности", "отдел холодчиков" и "отдел тим-лидеров". Каждый отдел имел свои функции, штат работников, своего администратора, инструкции по введению потерпевших в заблуждение и учебный материал. Штатная численность колл-центра составляла до 80 работников. Ежемесячный доход "инвестиционного холдинга" составлял 150-200 тыс. дол, из которого до 100 тыс. дол шло на обеспечение деятельности, в том числе 50 тыс. дол – на зарплаты. Только аренда помещения составляла 10 тыс. дол в месяц, помещения мошенники меняли каждые три-четыре месяца с целью конспирации", – говорится в сообщении.
Проведено около 30 обысков, в ходе которых были изъяты компьютерная техника, носители информации, мобильные телефоны, черновые записи, сценарии разговоров с клиентами.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, продолжается установление других участников сделки, всех потерпевших и размеров нанесенного ущерба.
Напомним, в Киеве разоблачили детективное агентство, работники которого за деньги скрыто следили за гражданами, а также незаконно предоставляли информацию из государственных и правоохранительных баз данных.