Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Нацполіцію.
За даними правоохоронців, одні учасники імітували особисті чи романтичні стосунки, інші виступали як нібито досвідчені криптоінвестори. Для переконливості використовували фейкові акаунти, підміну обличчя під час відеодзвінків і підконтрольні криптогаманці, через які створювали видимість прибутку. Це спонукало потерпілих вкладати дедалі більші суми, які зловмисники виводили на власні рахунки.
Загалом через рахунки зловмисників пройшло понад 2 мільйони доларів.
Правоохоронці затримали 8 осіб, серед яких – організатори та ключові керівники злочинної структури. Під час обшуків було вилучено понад 100 тисяч доларів США готівкою, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, криптогаманці, банківські картки, чорнову бухгалтерію, а також 10 преміальних автомобілів.
Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на початку березня у Дніпрі викрили "тіньовий" продаж паливних талонів на 218 млн грн. Для прикриття незаконно діяльності використовувалася мережа підконтрольних підприємств.