Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора та пресслужбу поліції.
Організувала підпільну структуру одна з фінансово-промислових груп. Зареєструвавши низку фіктивних підприємств, перераховувала на їх рахунки кошти та ухилялася від сплати податків.
Встановлено, що впродовж 5 місяців цього року через конвертаційний центр були виведені понад 150 млн гривень.
Під час обшуків в офісних приміщеннях і авто ділків правоохоронці вилучили 145 печаток підприємств, печатку органу державної влади, комп’ютерну техніку, 76 мобільних пристроїв, 324 банківські картки та чорнову бухгалтерію.
Поліцейські встановлюють усіх осіб, причетних до незаконної діяльності.
Досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили в одному зі бізнес-центрів Києва нелегальне казино та шахрайський кол-центр.