Нелегальний бізнес проіснував пів року, схему "обслуговували" майже 100 осіб
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.
За попередніми даними слідства, мешканець обласного центру налагодив роботу трьох підпільних "call-центрів". Їх оператори через ІР-телефонію підшуковували клієнтів для реєстрації на фіктивних брокерських інтернет-платформах і поповнення спеціально створених електронних рахунків.
Після цього ділки через мережу афілійованих фірм виводили гроші громадян у тінь і переводили у готівку.
Під час слідчих дій в офісних приміщеннях ділків правоохоронці виявили понад 200 одиниць комп’ютерної техніки і телекомунікаційного обладнання, а також документацію із доказами протиправної діяльності", - повідомили оперативники.
Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної схеми.
Напомним, чиновника Черновицкой ОГА обвиняют в получении "откатов".