Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .
По данным следствия, в 2024–2025 годах пятеро жителей Винницкой области в возрасте от 22 до 25 лет за символическое вознаграждение получали доступ к платежным инструментам дропов. Речь идет о банковских картах, счетах и криптогаманцах.
В дальнейшем, по версии следствия, они передавали эти платежные инструменты представителям преступных групп, получая за это процент суммы проведенных операций.
Правоохранители установили, что средства на счета поступали, в частности, в результате мошенничества во время онлайн-продаж, фишинга и телефонных звонков, во время которых злоумышленники представлялись работниками банков или коллекторами.
По данным следствия, чтобы обходить блокировку подозрительных транзакций, фигуранты договорились с отдельными работниками банков. Те, как считают правоохранители, помогали снимать ограничения с карт дроп.
Следствие установило около 2 млн грн убытков. В то же время общее обращение средств через карты дроводоводов превысило 127 млн грн.
Во время более 40 санкционированных обысков правоохранители изъяли несколько десятков мобильных телефонов и SIM-карт, 255 банковских карт, более 2 млн грн, 147 тысяч долларов и 22 тысяч евро наличными. Также изъяли автомобили.
Один из подозреваемых был задержан и взят под стражу. Еще четверо, по данным следствия, находятся за границей. В настоящее время принимаются меры по объявлению их в международный розыск.
Напомним, что жители Прикарпатья потеряли почти полмиллиона гривен из-за мошенников. Правоохранители предупредили о схеме.