Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .
По данным следствия, работу подпольного офиса обеспечивали около 20 человек. В общей сложности его инфраструктура была рассчитана почти на 60 рабочих мест.
Персонал подбирали из стран Западной Африки, Южной Америки, ЕС и Украины. Главное требование – свободное владение английским языком. Все кандидаты проходили проверку на полиграфе, чтобы минимизировать риск утечки информации или контактов с правоохранителями.
Схема была отработана до деталей. Операторы звонили по телефону гражданам США и убеждали их инвестировать средства в криптовалюту, акции и ценные бумаги. На самом же деле использовали фейковые инвестиционные платформы и подконтрольные мошенникам криптобиржи. После получения денег средства выводили на подконтрольные счета, а связь с инвесторами просто прекращали.
В настоящее время установлено не менее 20 пострадавших граждан США. Общая сумма ущерба превышает 500 тысяч долларов.
В ходе обысков изъято около 50 единиц компьютерной техники, более 30 мобильных телефонов, базы данных граждан США, черновые записи и другие доказательства преступной деятельности.
Напомним, что правоохранители сообщили о подозрении народному депутату . Речь идет о взятках, а также легализации средств и недостоверных данных в декларации.