Об этом сообщила Нацполиция, передает RegioNews .
Организованная преступная группа, используя мошеннические колл-центры, действовала по схеме "звонок из банка" и выманивала у людей деньги на подконтрольные счета дропов.
Полицейские установили, что фигуранты сообщали пострадавшим о якобы подозреваемых транзакциях, попытках оформления кредитов или блокировании банковских карт.
Используя методы социальной инженерии, злоумышленники входили в доверие и убеждали людей переводить средства на подконтрольные счета, которые позиционировались как "безопасные".
Звонки потерпевшим совершались, в частности, и с временно оккупированных территорий Украины. В результате противоправной деятельности уже установлено 22 потерпевших, которым нанесен ущерб на почти 3 миллиона гривен.
Полицейские провели 40 обысков по местам жительства фигурантов, транспортных средств и других помещениях, которые использовались в преступной деятельности. В результате изъяты десятки единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, SIM-карты, банковские карты, наличные средства, черновая документация и другие доказательства противоправной деятельности.
Десять фигурантов объявили подозрение в мошенничестве, им грозит до 8 лет заключения.
Напомним, что в Киеве аферисты притворялись сотрудниками СБУ. Их жертвой стал пенсионер.