Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.
По данным следствия, участники группировки обманули граждан и компании из США и стран Европы более чем на 100 миллионов долларов.
Хакеры использовали вредоносное ПО для похищения конфиденциальной информации и документов, после чего требовали выкуп за их возврат или неразглашение.
Правоохранители установили, что задержанный гражданин Украины отвечал в схеме вывода и легализации незаконно полученных средств. Чтобы избежать ответственности за границей, он скрывался в Украине и инсценировал собственную смерть. Злоумышленник использовал данные погибшего бездомного и организовал оформление свидетельства о смерти на свое имя.
В дальнейшем фигурант пользовался поддельными документами и жил под чужим именем. По информации следствия, незаконно полученные средства он легализовывал из-за приобретения дорогостоящего имущества, оформленного на родственников. Анализ финансовых операций показал значительное несоответствие между их доходами и стоимостью активов.
Местонахождение подозреваемого установили после длительной многоэтапной работы – правоохранители проанализировали крупные массивы данных, в том числе финансовые операции, а также разоблачили схему инсценировки смерти и использования фальшивых документов.
Фигуранта задержали и сообщили о подозрении по нескольким статьям:
Еще двоим его подельникам, задержанным ранее, также сообщили о подозрении в отмывании средств.
Суд избрал всем подозреваемым меру пресечения – содержание под стражей.
В рамках расследования проведено более 30 обысков.
Правоохранители наложили арест на активы стоимостью более 11,1 миллионов долларов США. Среди них – жилые дома, квартиры, автомобили, наличные деньги (1 миллион долларов) и криптовалюта на сумму около 8,3 миллиона долларов.
Следователи устанавливают других участников преступной схемы и лиц, которые могли помогать подозреваемым скрываться в Украине.
Напомним, на Волыни обнаружили схему продажи домов, которые оформлялись как земельные участки. Правоохранители завершили досудебное расследование по умышленному уклонению от уплаты налогов. В государственный бюджет уже вернули более 4,5 миллионов гривен.