Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
Правоохранители установили, что 32-летний житель Одессы, в сговоре с сообщником, материалы по которому выделены в отдельное производство, в кругу знакомых выдавал себя так называемым трейдером – специалистом по торговле криптовалютой. Злоумышленник убеждал людей в возможности получения больших доходов при вложении средств в его криптоторговлю.
"Для создания иллюзии легитимности бизнеса фигурант арендовал помещение в Одессе, которое позиционировал как офис. Там он проводил встречи с потенциальными инвесторами, демонстрируя мнимую успешность", – отметили в полиции.
На самом деле, никаких торгов на криптобиржах не осуществлялось – все средства, а это более 42 млн грн, мужчина переводил на подконтрольные счета и криптогаманцы, а потом тратил на собственные нужды.
За совершенное злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Одесской области задержали организаторов финансовой пирамиды, которые обманули инвесторов на 26 млн грн. Речь идет о пирамидах "VinEco" и "Vinex Тrade".