Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.
Директор одного из органов сертификации и учредитель предприятия получили подозрение за организацию схемы уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
По данным следствия, с 2021 по 2023 год директор и учредитель предприятия, прибегая к скрытым наличным расчетам, организовали предоставление сертификационных услуг для импортируемых авто, подлежащих обязательной сертификации.
Официально декларировалась лишь малая часть доходов, а большая часть средств оставалась в тени, благодаря чему компания избегала уплаты налогов. Общая сумма налогов, не уплаченных в бюджет, превышает 62 миллиона гривен.
В ходе 25 обысков изъято около 1,5 миллиона долларов, пустые бланки сертификатов, печати, клише ООО, электронный реестр выдачи сертификатов одного из ГП, журнал выдачи сертификатов, черновую бухгалтерию, компьютерную технику и серверы с реестрами сертификаций. Эти материалы подробно отражают масштаб сделок и роль должностных лиц в обеспечении работы схемы.
Изъятые средства были арестованы и переданы в АРМА. Продолжается расследование.
Напомним, ранее на Буковине разоблачили продавца импортных электроприборов в уклонении от уплаты 7 млн грн налогов.