Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
В ведомстве не назвали имени подозреваемого, но, по данным Украинской правды, речь идет о блоггере Александре Слобоженко, который в свое время был героем журналистского расследования.
По материалам следствия, с января 2020 по август 2023 подозреваемый приобрел необоснованные доходы - виртуальные активы в криптовалюте, что согласно официальному курсу Нацбанка на дату получения средств эквивалентно более миллиарда гривен.
Средства блоггер получил от осуществления хозяйственной деятельности, незарегистрированной в установленном законом порядке компании, предоставляющей услуги так называемого арбитража Интернет-трафика.
С целью сокрытия сумм фактически полученных доходов, Слобоженко переводил средства в криптовалюту с использованием платежных систем и электронных кошельков, зарегистрированных на него и его доверенных лиц. В дальнейшем средства обналичивались и получались в пунктах обмена валют на территории Киева и других городах Украины.
Все приобретенные активы не были отражены в декларациях Слобоженко об имущественном положении и доходах за 2020-2023 годы, налоги с них не уплачивались.
"Таким образом, подозреваемый уклонился от уплаты налогов в бюджет на общую сумму 213 млн грн. Часть из этих средств он легализовал – приобрел элитные объекты недвижимости и автомобили премиум класса", — говорится в сообщении.
Чтобы скрыть приобретенное имущество, злоумышленник оформлял право собственности на близких родственников и приближенных к нему лиц.
Правоохранители устанавливают других участников преступления. Досудебное расследование осуществляют детективы Бюро экономической безопасности.
Напомним, в Киевской области задержали руководителей двух районных ТЦК и их сообщника, которые "заработали" на уклонистах миллион долларов.