Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора, передает RegioNews.
Как говорится в дела, руководители и владельцы фирмы, использовав подконтрольные компании в Турции и Польше, передали оборудование для производства продукции возглавляемому ими российскому предприятию.
Так, фигуранты вели бизнес с московскими компаниями, сотрудничающими с госучреждениями РФ. В частности, речь идет о подсанкционных "Сбербанке" и "Тинькоффе". Среди клиентов учреждения была также корпорация "Ростелеком", обеспечивающая связью оккупационные группировки РФ.
Как говорят следователи, в течение 2022-2023 годов фигуранты организовали десятки крупных поставок собственной продукции на территорию РФ. За это время подозреваемые пополнили бюджет России на 140 миллионов рублей (около 66 млн. гривен). Эти средства РФ получила в виде налогов и сборов.
В целом, за период полномасштабного вторжения суммы контрактов, заключенных ими на поставку продукции через фирмы-прокладки, составляют миллионы евро.
По местам расположения производственных мощностей и проживания подозреваемых правоохранители провели обыски и изъяли документы, компьютерную технику и телефоны.
Следователи объявили четырем фигурантам подозрение в пособничестве государству-агрессору (ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины).
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей. Другим фигурантам, скрывающимся за границей, в том числе на территории РФ, о подозрении сообщили заочно.
Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В СБУ отметили, что следственные действия никак не влияют на работу производственных мощностей предприятия в Украине и касаются незаконных действий отдельных должностных лиц компании.
Напомним, ранее правоохранители задержали в столице коллаборанта, который поставлял в РФ стройматериалы для строительства укрепрайонов во временно оккупированных южных регионах Украины.