Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
"Создал преступную организацию житель Днепра, в ее состав вошли его родственники и знакомые. Для поиска потенциальных "клиентов" мошенники также привлекали представителей фискальных и правоохранительных органов, которые предоставляли необходимую информацию с ограниченным доступом из информационно-телекоммуникационных систем и баз данных", - пишет пресс-служба.
По данным бюро, мошенники применяли манипуляционные технологии, например – предлагали выше рыночной цены конкретный вид зерновых культур и т.д. Затем злоумышленники открывали в банковских учреждениях фиктивные счета от этого предприятия.
Правоохранители приостановили деятельность мошенников. В настоящее время установлено 4 эпизода завладения деньгами субъектов хозяйствования из Львовской, Полтавской и Хмельницкой областей на общую сумму более 92 млн. гривен.
В своих схемах преступники использовали данные более 220 субъектов хозяйственной деятельности.
Ранее сообщалось, что работники Государственного бюро расследований в ходе совместной спецоперации со Службой безопасности Украины разоблачили и задержали преступную группу из пяти человек, которая присваивала средства, выделенные на питание военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
Читайте также: Год дела Трубицына. Почему за коррупцию в Киевсовете до сих пор никто не наказан