Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
Правоохранители разоблачили главного бухгалтера, которая скрывалась в Ужгородском районе Закарпатья. Участницы схемы объявили подозрение.
Установлено, что "Укртатнафта" производила и продавало горючее через сеть АЗС без уплаты акцизного налога, хотя входил в цену. Задолженность по уплате акциза по данному эпизоду составляет 605 млн. гривен.
В рамках следствия установлено, что менеджмент "Укрнафты" и "Укртатнафты" присвоил около 40 млрд гривен. Преступные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.
В частности, в Днепре было найдено помещение, где хранилась скрытая бухгалтерия одной из компаний. Также обнаружены документы связанных предприятий, печати и т.п.
Служба безопасности и Бюро экономической безопасности отмечают, что следствие продолжается. Зафиксировано 10 эпизодов преступной деятельности.
Напомним, 1 февраля Служба безопасности Украины вместе с коллегами по силовому блоку провела ряд масштабных оперативно-следственных мероприятий. В разных регионах Украины проходят десятки обысков и вручение подозрений фигурантам коррупционных дел.