Злоумышленники занимались так называемыми налоговыми "скрутками", что повлекло ущерб бюджету в особо крупных размерах
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.
По данным следствия, к функционированию конвертационного центра были привлечены фиктивные предприятия, работники которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных.
Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую "скрутку", что повлекло убытки госбюджету в особо крупных размерах", - рассказали в СБУ.
Во время масштабных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн грн.
Также было изъято более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.
Напомним, 17 декабря был разоблачен один из крупнейших конвертцентров Украины с годовым оборотом более 20 млрд грн.