Предприятие "на бумаге" производило текстиль, который на самом деле ввозили контрабандой из-за границы
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.
Оперативники установили, что руководство одного из металлургических заводов организовало сделку со искусственного создания налогового кредита, который после возмещения государством переводили в наличные через фиктивные фирмы. Вместе с тем чиновники в налоговых системах противоправно меняли номенклатуру продукции, проводя так называемую "скрутку товара".
В результате металлургический завод на "бумаге" изготавливал текстильную продукцию, которую якобы реализовывал ряде коммерческих структур. На самом деле дельцы ввозили текстиль контрабандой и реализовывали в Украине за наличные, в том числе на известном одесском рынке. По предварительным оценкам убытки государства от этой схемы составляют почти 140 млн грн.
Правоохранители провели следственные действия в трех регионах. Дельцы, сопротивляясь законным требованиям и действиям оперативно-следственной группы, блокировали проезды автотранспортом, провоцировали к применению силы и боевых и специальных средств.
В ходе обысков изъяты оригиналы документации, черновые записи, компьютерную технику и другие улики, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.
Продолжается досудебное следствие.
Напомним, сегодня, 28 октября руководство порта "Южный" раскрыли на масштабной схеме в 47,5 млн грн.